202004.14
Off
0

Le frodi documentali

Il Codice penale prevede numerosi reati relativi alle frodi documentali, in quanto sarà ulteriormente esposto.

Un documento è qualsiasi oggetto che contiene un record, un segno o un’immagine che è appropriato o destinato a servire come prova di un fatto di valore legale. Distinguiamo tra un documento pubblico e un documento privato. Un documento pubblico è quello emesso da un ente statale, mentre i documenti privati ​​sono emessi da persone fisiche o giuridiche. Oltre ai documenti di cui sopra, ci sono anche documenti elettronici regolati dalla Legge sul documento elettronico.

In pratica, il crimine delle frodi documentali è, di regola, combinato con un altro crimine, il cui compimento è aiutato da un documento contraffatto. Ad esempio, negli affari economici, i documenti contabili sono falsificati per evitare tasse e dazi doganali, nel settore del credito le entrate salariali sono falsificate allo scopo di ottenere prestiti e simili.

Le frodi documentali nel Codice penale

Il reato di contraffazione di documenti può essere commesso da chiunque produca un documento falso o modifichi il documento e lo utilizzi come autentico, ovvero inganni un’altra persona sul contenuto del documento per firmarlo come autentico. Tale trattamento è punibile fino a tre anni di carcere.

La legge prescrive anche la forma qualificata di reato di contraffazione di documenti, nel caso di falsificazione di documenti che hanno una forza probatoria speciale, e quindi questa forma più grave di reato di falsificazione di documenti è punita più severamente.

I documenti per i quali la legge prevede sanzioni più severe sono documenti pubblici, testamenti, cambiali, assegni, carte di pagamento o libri pubblici, che devono essere tenuti in base alla legge. La pena in questo caso varia da sei mesi a cinque anni di carcere.
La legge stabilisce che anche il tentativo di falsificare un documento è punibile.

Falsificazione di un documento ufficiale o commerciale nel Codice penale

Questo reato si manifesta nell’introduzione di false informazioni o omissioni di dati importanti da un documento ufficiale o commerciale e nell’autenticazione mediante timbro o firma ufficiali, anche se inizialmente non sono utilizzati come veri in affari o servizi.

La falsificazione di un documento ufficiale può essere commessa solo da una persona ufficiale, mentre la falsificazione di un documento commerciale può essere commessa solo da una persona responsabile in una persona giuridica. Considerando che il reato è stato commesso nell’ambito dello svolgimento di compiti e doveri affidati, tale reato è più qualificabile e punibile della falsificazione “ordinaria” del documento e i responsabili di tale reato saranno puniti con la reclusione per un periodo tra sei mesi e cinque anni.

Le persone ufficiali sono funzionari, giudici, funzionari statali, notai e altre persone a cui è espressamente affidato lo svolgimento di compiti nel campo di attività di organi statali o organi di un’unità di autogoverno locale e regionale.

Le persone responsabili sono le persone che gestiscono gli affari di una persona giuridica, vale a dire amministratori, procuratori e simili. Considerando che l’attività criminale si riscontra spesso negli affari commerciali, si dovrebbe sottolineare in relazione alla qualifica della persona responsabile nell’entità legale che la pratica legale non esamina rigorosamente formalmente se la persona registrata come persona responsabile nel registro del tribunale commerciale, ma se svolge sostanzialmente le attività che rientrano nell’ambito della persona responsabile nella persona giuridica.

Falsificazione informatica nel Codice penale

La disponibilità di documenti pubblici e privati ​​online rende più semplice per le imprese e le persone l’accesso elettronico ai dati ufficiali delle istituzioni pubbliche e statali. A causa dell’inefficiente protezione dei dati elettronici nelle transazioni legali, è frequente la contraffazione informatica di documenti.

Il Codice penale stabilisce che un autore che crea, inserisce, altera, elimina o rende illegali dati informatici di valore per relazioni legali, con l’intenzione di utilizzare tali informazioni come credibili, deve essere punito con la reclusione per un periodo non superiore a tre anni. Anche in questo caso, il tentativo di forgiare è punibile.